證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子公告編號：2019-029

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2019年11月14日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年11月14日 9 點30 分

召開地點：廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號之二公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年11月14日

至2019年11月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案相關(guān)內(nèi)容于2019年10月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：是

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(1)自然人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡;委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);

(2)法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，法定代表人證明書和身份證;委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);

(3)擬出席會議的股東或股東代表請于2019年11月12日下午16:00前將有關(guān)證件的復(fù)印件郵寄或傳真至公司董事會辦公室，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。出席會議前憑上述資料于簽到處登記，不接受電話登記。

(4)登記時間：

2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

(5)登記地點：

廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號之二公司董事會辦公室。

六、其他事項

1、本次會議會期預(yù)計半天，出席會議者食、宿、交通費用自理。

2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

3、聯(lián)系電話：020-82266156轉(zhuǎn)4212、4211

4、聯(lián)系傳真：020-82266645

5、聯(lián)系人：李俊妮陳義華

宏昌電子材料股份有限公司董事會

2019年10月29日

附件1:授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

宏昌電子材料股份有限公司：

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月14日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

關(guān)鍵詞： 宏昌電子材料股份有限公司